Про це повідомляє The Daily Beast із посиланням на дані від трьох джерел.
Слідчі перевіряють імовірність фінансових злочинів, у тому числі відмивання грошей, які, за даними джерел, слідчі вважають масштабними і довготривалими.
Водночас Коломойському наразі не пред'явлено жодного звинувачення. Адвокат юридичної фірми Ashcroft, яка представляє інтереси Коломойського, сказав, що його клієнт заперечує будь-які правопорушення.
«Містер Коломойський категорично заперечує, що відмивав у США будь-які кошти. Він бізнесмен. Його банк був захоплений урядом, який стверджував, що банк перебуває на межі краху. Ця інформація виявилася хибною», - сказав адвокат Майк Салліван.
Видання Kyiv Post зазначає, що Коломойський має активи в американському штаті Огайо, тому прокуратура Північного округу штату бере участь у розслідуванні.
Друзі! Підписуйтесь на нашу сторінку Фейсбук і будьте завжди в курсі останніх новин.
