В Україні викрили масштабну тіньову фінансову мережу. Під час обшуків правоохоронці вилучили рекордну суму – понад 630 млн гривень.
Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.
За даними слідства, схему використовували для ухилення від сплати податків та легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.
Мережа діяла по всій Україні. Її учасники здійснювали обмін готівкової валюти та цифрових активів, а також переказували кошти в межах країни й за кордон. Такі операції учасники схеми називали «перестановками».
Фінансові операції проводили без необхідних дозвільних документів, а отримані доходи не відображали у бухгалтерському та податковому обліку.
Для роботи мережі використовували приміщення неліцензованих пунктів обміну валют під відомою торговою маркою. Водночас необхідних дозвільних документів для здійснення відповідних валютно-обмінних операцій не було.
Під виглядом роботи обмінників готівку також конвертували у цифрові активи з порушенням установлених вимог.
У межах кримінального провадження проведено понад 30 обшуків у 16 регіонах України. Правоохоронці вилучили готівку в різних валютах, зокрема російські рублі, загалом на суму понад 630 млн грн у гривневому еквіваленті. Документів, які б підтверджували законне походження та належний облік цих коштів, під час слідчих дій не надали.
Також вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони та чорнову документацію, які можуть містити відомості про організацію та діяльність мережі.
Досудове розслідування триває.
Як зазначили в БЕБ, рівень конспірації тіньових обмінних пунктів відповідав масштабам оборотів: приховані сховища, тайники й навіть тунелі, де зберігали готівку. Діяльність мережі координувалася з єдиного центру. Була передбачена навіть спеціальна кнопка, яка за сигналом блокувала доступ до чорнового фінансового обліку.
Друзі! Підписуйтесь на нашу сторінку Фейсбук і будьте завжди в курсі останніх новин.
