Аби з’ясувати походження коштів, які вносили як заставу за фігурантів «справи Міндіча», Національне антикорупційне бюро звернулося до Державної служби фінансового моніторингу.
Про це сказав очільник НАБУ Семен Кривонос під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради.
13 листопада НАБУ скерувало перший запит до фінмону щодо дослідження джерела походження коштів. Нині надійшла частина відповідей — щодо двох ТОВ та фізичних осіб. Але, за словами Кривоноса, вони поки не досліджені повною мірою. Наприклад, щодо відстеження, в який спосіб кошти потрапили на рахунок компаній.
Глава НАБУ зазначив, що одна з ТОВок була створена лише у травні 2025 року, але внесла «значну суму» за одного з фігурантів.
«Поки це досліджується […] Я не можу розголошувати всієї інформації, але дуже важливо зараз відстежити, чи не є ці кошти здобутими унаслідок злочинної діяльності цього бек-офісу або пов’язаних осіб, або [інших] осіб, які надають послуги з легалізації коштів для внесення застави», — сказав Кривонос.
Нагадаємо, у «справі Міндіча» є вже восьмеро підозрюваних. П’ятьох з них затримали та відправили під варту. За двох підозрюваних «працівниць бек-офісу» — Лесю Устименко та Людмилу Зоріну — внесли заставу 25 і 12 мільйонів гривень відповідно.
За Ігоря Фурсенка (він же Рьошик із плівок НАБУ) внесли заставу розміром 95 мільйонів гривень. За даними журналістів «Схем», заставу за Фурсенка сплатила приватна компанія «Варус Сінерджі». Вона має статутний капітал у 100 тисяч гривень з основним видом діяльності — «гуртова торгівля деревиною».
За колишнього віцепрем′єр-міністра Олексія Чернишова внесли заставу розміром 51 мільйон гривень.
До слова, Національне антикорупційне бюро (НАБУ) 10 листопада заявило про проведення масштабної операції «Мідас» із викриття корупції у сфері енергетики. За даними слідства, ділки систематично отримували «відкати» від контрагентів «Енергоатому» розміром від 10% до 15% вартості контрактів. Контрагенти мали заплатити, щоб уникнути блокування платежів за надані послуги/поставлену продукцію або втрати статусу постачальника.
Гроші легалізували через окремий офіс у Києві, що належав родині колишнього народного депутата, а нині сенатора рф Андрія Деркача, кажуть правоохоронці.
Прокурор Спеціалізованої прокуратури повідомив, що співорганізаторами схеми були бізнесмени Олександр Цукерман (фігурує під прізвиськом Шеф або Шугармен на записах прослуховування) та Тимур Міндіч (Карлсон) — останнього називають наближеним до президента Володимира Зеленського.
За даними САП, упродовж 2025 року Міндіч мав вплив на міністра енергетики Германа Галущенка та на тодішнього міністра оборони Рустема Умєрова. Прокурор також підтвердив, що до справи був залучений колишній міністр національної єдності — Олексію Чернишову вже оголосили підозру в незаконному збагаченні.
На тлі скандалу уряд звільнив міністра юстиції Германа Галущенка та міністерку енергетики Світлану Гринчук — вони не отримували підозри, але начебто були згадані на плівках.
Друзі! Підписуйтесь на нашу сторінку Фейсбук і будьте завжди в курсі останніх новин.
