9 Серпня 2024
Новини
Постачали продукти для Міноборони: у багажнику бухгалтера компанії знайшли понад 4,7 млн євро
У рамках розслідування кримінального провадження щодо ухилення від сплати податків групою компаній-постачальників продуктів для Міноборони детективи ТУ БЕБ у Київській області виявили та вилучили понад 4,7 млн євро необлікованої готівки.
Кошти перевозила бухгалтер компанії в багажнику автомобіля. Походження грошей жінка пояснити не змогла, - інформують у Бюро економічної безпеки України.
Спробу вивезти та приховати “чорну” касу детективи викрили під час слідчих заходів. Вирішується питання про накладення арешту на вилучені кошти.
Раніше було встановлено, що лише протягом 2022-2023 років компанія поставила на адресу Міноборони продукти на суму 14,5 млрд грн із ПДВ. При цьому її службові особи документально оформили ряд безтоварних операцій з придбання та постачання продуктів харчування з підконтрольними підприємствами, що мають ознаки фіктивності.
У такий спосіб та за рахунок підміни номенклатури й завищення вартості товарів вони безпідставно сформували витрати на податковий кредит з ПДВ. Це дало змогу ухилитись від сплати податків в особливо великих розмірах. Збитки, завдані бюджету, підтверджується відповідним висновком аналітичних матеріалів сформованих фахівцями БЕБ.
Детективи БЕБ провели обшуки в приміщеннях групи компаній та за місцями проживання фігурантів. Були вилучені документи та чорнова бухгалтерія.
Не зважаючи на те, що обшуки проводились з дотриманням всіх норм чинного законодавства та жодним чином не перешкоджали законній діяльності підприємства, його представники заявили про нібито тиск з боку БЕБ.
Наразі досудове розслідування триває.
Друзі! Підписуйтесь на нашу сторінку Фейсбук і будьте завжди в курсі останніх новин.
Реклама
Реклама
Сутички у Петропавлівській Борщагівці: суд обрав запобіжний захід ще одній підозрюваній
6 Листопада 2026
МОН перевірило понад 10 тисяч шкіл на готовність до тривалих блекаутів: де найгірша ситуація
6 Листопада 2026
«Карфаген»: за посадовця Нацполіції Ценова внесли 15 млн грн застави
6 Листопада 2026
У Комишувасі з-під завалів підземної школи дістали тіла 53 людей
6 Листопада 2026
Луцька громада за 12 мільйонів отримала 10 пристроїв оповіщення про повітряну тривогу
6 Листопада 2026
На Рівненщині від обстрілу росії загинув чоловік
6 Листопада 2026
Захисники ліквідували 2 440 окупантів за минулу добу
6 Листопада 2026
У Луцьку до зими обіцяють покращити стан найпростіших укриттів
6 Листопада 2026
Реклама
