9 Серпня 2024
Новини
Постачали продукти для Міноборони: у багажнику бухгалтера компанії знайшли понад 4,7 млн євро
У рамках розслідування кримінального провадження щодо ухилення від сплати податків групою компаній-постачальників продуктів для Міноборони детективи ТУ БЕБ у Київській області виявили та вилучили понад 4,7 млн євро необлікованої готівки.
Кошти перевозила бухгалтер компанії в багажнику автомобіля. Походження грошей жінка пояснити не змогла, - інформують у Бюро економічної безпеки України.
Спробу вивезти та приховати “чорну” касу детективи викрили під час слідчих заходів. Вирішується питання про накладення арешту на вилучені кошти.
Раніше було встановлено, що лише протягом 2022-2023 років компанія поставила на адресу Міноборони продукти на суму 14,5 млрд грн із ПДВ. При цьому її службові особи документально оформили ряд безтоварних операцій з придбання та постачання продуктів харчування з підконтрольними підприємствами, що мають ознаки фіктивності.
У такий спосіб та за рахунок підміни номенклатури й завищення вартості товарів вони безпідставно сформували витрати на податковий кредит з ПДВ. Це дало змогу ухилитись від сплати податків в особливо великих розмірах. Збитки, завдані бюджету, підтверджується відповідним висновком аналітичних матеріалів сформованих фахівцями БЕБ.
Детективи БЕБ провели обшуки в приміщеннях групи компаній та за місцями проживання фігурантів. Були вилучені документи та чорнова бухгалтерія.
Не зважаючи на те, що обшуки проводились з дотриманням всіх норм чинного законодавства та жодним чином не перешкоджали законній діяльності підприємства, його представники заявили про нібито тиск з боку БЕБ.
Наразі досудове розслідування триває.
Друзі! Підписуйтесь на нашу сторінку Фейсбук і будьте завжди в курсі останніх новин.
У Бердянську могли ліквідувати «заступника» «мера»
16 Серпня 2024
На Київщині викрили двох очільників ТЦК, які «заробили» на ухилянтах понад 1 млн доларів
16 Серпня 2024
В Україні знищили ще 1330 окупантів
16 Серпня 2024
Помер один з пілотів розбитого Ту-22М3 рф
16 Серпня 2024
На Курщині загинув волинянин Микола Бойко
16 Серпня 2024
Попри тиск України на Курщині росіяни зберігають відносно високий темп наступу на Донеччині — аналітики
16 Серпня 2024
У Криму лунали вибухи: перекривали Керченський міст
16 Серпня 2024
Буданов розповів, кого насамперед повертатимуть з полону
16 Серпня 2024