Це виявило Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК).
Агентство проводило моніторинг щодо можливого вивезення службовцями та їхніми родичами незаконно отриманої готівки: НАЗК отримує інформацію про великі суми готівки, які виявляються на кордоні, та перевіряє, чи власники коштів є посадовцями та членами їхніх родин.
Якщо підтверджується факт, що саме посадовець намагається вивезти незаконно отриману готівку, то НАЗК розпочинає моніторинг способу життя: чи відповідає рівень життя службовця наявним майну й одержаним ним доходам згідно з декларацією.
Результати свого моніторингу агентство передало до правоохоронних органів. Так, органи досудового розслідування розпочали три кримінальні провадження за статтями про незаконне збагачення та відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом.
Друзі! Підписуйтесь на нашу сторінку Фейсбук і будьте завжди в курсі останніх новин.
