В Україні банки блокуватимуть картки за анонімне поповнення на понад 5 000 грн

Відповідно до Закону України про фінмоніторинг, якщо за добу на картку надходить кілька платежів по 5 000 грн, банк може тимчасово заблокувати рахунок/картку клієнта.

Також банк звернеться до клієнта за роз'ясненнями, адже вони зобов'язані ідентифікувати платників, якщо рахунок поповнюється на суму понад 5 тис грн.

Норми закону не поширюються на:

Реклама

• оплату житлово-комунальних послуг, податків, штрафів, інших обов'язкових зборів та платежів (незалежно від суми);
• сплату кредиту у сумі до 30 000 грн;
• перекази на оплату товарів та послуг, здійснені платником за допомогою картки або іншого електронного платіжного засобу, якщо її номер супроводжує переказ (незалежно від суми);
• всі готівкові перекази в межах України на суму до 5 000 грн;
• зняття коштів із власного рахунку.

Друзі! Підписуйтесь на нашу сторінку Фейсбук і будьте завжди в курсі останніх новин.