19 Жовтня 2020
Новини

В Україні викрили схеми з відмивання коштів на 60 млрд грн

В Україні викрили схеми з відмивання коштів на 60 млрд грн

Державна служба фінансового моніторингу за 9 місяців 2020 року направила до правоохоронних органів 739 матеріалів щодо фінансових операцій.

У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів становить 60,3 млрд гривень. Про це повідомляє пресслужба Держфінмоніторингу.

Зокрема, за 9 місяців направлено до правоохоронних органів 157 таких матеріалів. Сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів та з учиненням іншого злочину, становить 6,4 млрд гривень.

Також Держфінмоніторинг здійснює заходи проти фінансування терористичної діяльності. Відомство направило до правоохоронних органів 45 матеріалів стосовно осіб, які можуть бути пов’язані з фінансуванням тероризму або сепаратизму.

Друзі! Підписуйтесь на наш канал в Telegram та сторінку Фейсбук і будьте завжди в курсі останніх новин.

Все про: Україна, гроші
В тему

Останні матеріали