В Україні викрили схеми з відмивання коштів на 60 млрд грн
Державна служба фінансового моніторингу за 9 місяців 2020 року направила до правоохоронних органів 739 матеріалів щодо фінансових операцій.
У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів становить 60,3 млрд гривень. Про це повідомляє пресслужба Держфінмоніторингу.
Зокрема, за 9 місяців направлено до правоохоронних органів 157 таких матеріалів. Сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів та з учиненням іншого злочину, становить 6,4 млрд гривень.
Також Держфінмоніторинг здійснює заходи проти фінансування терористичної діяльності. Відомство направило до правоохоронних органів 45 матеріалів стосовно осіб, які можуть бути пов’язані з фінансуванням тероризму або сепаратизму.
Друзі! Підписуйтесь на нашу сторінку Фейсбук і будьте завжди в курсі останніх новин.