На Волині задокументували майже 940 млн грн завданих збитків через «відмивання» доходів
На Волині упродовж січня-серпня 2026 року під час досліджень фінансово-господарської діяльності задокументували майже 940 мільйонів гривень завданих збитків.
Про це інформують у ГУ ДПС у Волинській області.
Окрім того, податкові інспектори виявили, що з використанням сумнівних господарських оборудок господарюючі суб’єкти легалізували понад 805 мільйонів гривень доходів.
Зауважують, що компанії та фірми, що потрапили під особливий податковий контроль, як правило, здійснювали сумнівні експортні операції з постачання с/г продукції та інших товарів невстановленого походження. Окрім того, ретельно аналізували діяльність підприємств, які працюють у лісовій галузі, імпортують автомобілі, займаються технічними випробуваннями ТЗ, провадять діяльність у сфері обігу підакцизних товарів.
Усі матеріали аналітичних досліджень направили до правоохоронних органів для прийняття рішення згідно Кримінального процесуального законодавства України.
Наразі за результатами опрацювання цих аналітичних матеріалівправоохоронні органи внесли інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо 5 кримінальних проваджень, в тому числі 2 – за ст.209 КК України (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. Зокрема, у 2 кримінальних провадженнях наклали арешт на майно на суму понад 18 млн грн і вилучили майно вартістю майже 3,8 млн гривень. Разом з тим, 13 матеріалів відділузапобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС у Волинській області долучили до вже існуючих кримінальних проваджень.
Загалом в поточному році в процесі опрацювання фінансових операцій фахівці Головного управління ДПС у Волинській області виявили 414 підозрілих фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму на загальну суму понад 590 мільйонів гривень.
Одночасно, під час аналітичних досліджень податківці критично оцінювали господарську діяльність відібраних для перевірок суб’єктів господарювання на предмет встановлення фактів розкрадання державних коштів, неправомірного їх використання чи ознак шахрайства, а також відпрацьовано СГ, який задіяний у збуті наркотичних засобів.
Остаточна правова оцінка та кваліфікація здійснених фінансових операцій, які містять ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом – за правоохоронцями та судовою гілкою влади.
Друзі! Підписуйтесь на нашу сторінку Фейсбук і будьте завжди в курсі останніх новин.
