Злочинну діяльність власників відомої мережі ресторанів щодо легалізації та виведення коштів до росії розслідують правоохоронці Києва.
Про це повідомили Київська міська прокуратура, столична поліція, співрозмовник УП в правоохоронних органах.
"У ході досудового розслідування встановлено, що незважаючи на введення санкцій та початок повномасштабного вторгнення збройних сил рф на територію України, громадяни України - власники мережі ресторанів, кількість яких налічує до 70 закладів, 12 з яких розташовані у москві, зберегли контроль над бізнесом на території країни-агресора, шляхом перейменування московської частини бізнесу та передавши її в управління компанії, підконтрольній відомому російському ресторатору (за даними джерела УП - Максим Горецький -ред.)", - зазначили в прокуратурі.
Правоохоронці не називають мережу ресторанів, але за даними джерела УП, йдеться про Tarantino family (входять зокрема ресторани Муракамі, Руккола, Дрова, Варенична, тощо).
Слідством також встановлено, що учасники схеми займалися легалізацією грошових коштів, отриманих в Україні незаконним шляхом з подальшим виведенням їх на територію рф, а також на рахунки кіпрської компанії, через яку здійснювалося фінансування та управління бізнесом у росії.
Правоохоронці провели санкціонований обшук в головному офісі групи компаній, розташованому в Києві.
Вони вилучили документацію з відомостями про функціонування бізнесу на території рф, комп’ютерну техніку, готівкові кошти на загальну суму понад 1,5 млн гривень, документацію, що має значення для розслідування кримінального провадження.
Вирішується питання про накладення арешту на вилучені кошти та рахунки компаній, зазначає поліція.
Друзі! Підписуйтесь на нашу сторінку Фейсбук і будьте завжди в курсі останніх новин.
