СБУ викрила масштабну фінансову піраміду: зловмисники привласнили понад $250 мільйонів

СБУ заблокувала діяльність фінансової піраміди.

За повідомленням спецслужби, оперативники встановили, що вкладниками «піраміди» стали понад 600 тис. громадян. Орієнтовний обсяг коштів, привласнених та легалізованих зловмисниками через придбання елітного рухомого та нерухомого майна, інвестування в підконтрольний бізнес, становить понад $250 млн.

У СБУ не називають, про яку саме піраміду йдеться, проте за рядом ознак мова йде про компанію B2B Jewerly. Зокрема, на опублікованих СБУ фотографіях можна розрізнити магазин ювелірних виробів і якісь папери, що нагадують «сертифікати» B2B Jewerly.

У той же час у київському офісі компанії цю інформації кореспонденту НВ Бізнес телефоном спростували, заявивши, що робота не припинялася, і про дії СБУ їм нічого не відомо.

«Співробітники СБ України задокументували, що до організації фінансової оборудки причетні понад 20 осіб, задіяно більше ніж 100 підконтрольних юридичних осіб», — сказано у повідомленні.

Як стверджують у СБУ, за період функціонування піраміди, з початку 2019 року, організатори придбали за незаконно отримані кошти один з островів Дніпровського каскаду з розташованими на ньому об'єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків, вартістю понад $100 тис. кожний, коштовності, інше рухоме та нерухоме майно.

«27 серпня у межах кримінального провадження правоохоронці провели 48 обшуків у Київській і Вінницькій областях та в Одесі. Судом накладено арешти на майнові активи зловмисників: банківські рахунки, рухоме та нерухоме майно, у тому числі оформлені на підконтрольні юридичні особи», — сказано у повідомленні.

Наразі приймається рішення щодо повідомлення фігурантам про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб), ч. 2 ст. 222 (шахрайство з фінансовими ресурсами) та ч. 3 ст. 209 (відмивання доходів) Кримінального кодексу України.