Викрили в шахрайстві з фінансовими ресурсами: директорка підприємства на Волині відшкодувала державі понад 4,1 млн грн

Директорку приватного підприємства викрили на незаконній діяльності. Вона використала недостовірні сертифікати EUR.1 для пільгового митного оформлення транспортних засобів та недоплатила до бюджету понад 4,1 млн гривень.

Детективи БЕБ на Волині забезпечили повне відшкодування завданих збитків.

Слідство встановило, що керівниця підприємства, яке спеціалізується на торгівлі автотранспортними засобами, під час їх імпорту в Україну використовувала сертифікати EUR.1 для отримання пільг зі сплати ввізного мита.

Упродовж грудня 2021 – липня 2022 року під час митного оформлення транспорту подавалися документи, відповідно до яких товар нібито мав преференційне походження та давав право на застосування пільгового режиму оподаткування.

Для перевірки достовірності цих відомостей Державна митна служба України звернулася до компетентних органів Королівства Данія. За результатами міжнародної перевірки з’ясувалося, що подані сертифікати EUR.1 не підтверджували походження транспортних засобів, а отже підприємство не мало законних підстав для звільнення від сплати ввізного мита.

Унаслідок застосування необґрунтованих митних преференцій державному бюджету завдали понад 4,1 млн грн збитків.

Директорці підприємства повідомили про підозру за ч. 2 ст. 222 Кримінального кодексу України (надання завідомо неправдивої інформації органам державної влади з метою одержання пільг щодо податків, що завдало великої матеріальної шкоди). Матеріали провадження скеровано до суду.

У ході досудового розслідування підозрювана у повному обсязі відшкодувала завдані державі збитки, а також перерахувала 400 тис. грн на потреби Збройних Сил України.

Досудове розслідування здійснювали детективи ТУ БЕБ у Волинській області за сприяння Київської митниці.

Процесуальне керівництво – прокурори Волинської обласної прокуратури.

Друзі! Підписуйтесь на наш канал в Telegram та сторінку Фейсбук і будьте завжди в курсі останніх новин.